第12章 链上追踪入门:教你第一眼就找到“庄的鞋印” (第1/2页)
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夜雨复又落下,一世把窗帘拉开。屏幕上,区块浏览器亮着冷冷的蓝光。张三说:“今天不上战场,我们进实验室。链上追踪不是黑魔法,是耐心+方法。目标:用三小时,让你能标出疑似‘庄’的三类地址。”
一、四类关键地址:从角色开始
张三画了个图,把地址按角色分:
金库\/多签:项目资金池、运营支出、生态拨款;
私募\/团队归属:线性解锁、崖底释放;
做市\/庄位:与交易所冷\/热钱包频繁交互,常在关键位加减仓;
散户与机器人:小额高频、特定时间段活跃。
“**先分角色,再看行为。**这比一上来就盯‘鲸鱼’有效。”
二、基本工具:你要会的“八件套”
链上浏览器(按公链选择);
标签平台(部分社区或商业服务提供地址标签);
交易所冷\/热钱包标签表(自己维护,持续更新);
大额转账监控(自定义阈值,如≥10万u);
新合约监控(订阅你关注项目的核心合约事件);
代币持仓分布(top20\/top100);
时间窗筛选(事件前后±72小时);
可视化(简单的资金流图,把关键节点连线)。
张三把这些工具都“串起来”:
“比如某币在昨晚冲高回落。我们设一个事件窗口(19:00–23:00),筛链上top20地址在窗口内的入所\/出所\/互转动作。”
三、第一眼线索:三种“鞋印”
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